हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार

समृद्धि न्यूज। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई और ईडी के प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद उन पर शिकंजा कसा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई को 4 जुलाई को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह गिरफ्तारी 4 जुलाई को की, जो भारत सरकार की ओर से भेजी गई प्रत्यर्पण याचिका के आधार पर हुई थी। इस याचिका को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संयुक्त रूप से दाखिल किया था।
अमेरिका में नेहाल मोदी के खिलाफ दो गंभीर आरोपों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। पहला मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन, जो कि भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 3 के तहत आता है। दूसरा आपराधिक साज़िश और सबूतों को मिटाने की कोशिश, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 201 के तहत कार्रवाई होनी है। नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की गई जांच में नेहल मोदी को नीरव मोदी की आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए काम करने वाले अहम शख्स पाया गया था, जो ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का भी सामना कर रहा है।